Дело Тендерной биржи : жена подозреваемого заявила о необъективности следствия

В редакцию Orda.kz обратилась жена одного из подозреваемых по делу «Тендерной биржи» Ксения Симонова. Девушка заявила, что защита не согласна с квалификацией дела и считает следствие необъективным. Подробнее читайте в нашем материале. 

Напомним, предприниматель Чингис Курмангалиев продвигал себя как специалиста по госзакупкам и рассказывал в соцсетях о выигранных тендерах, команде и распределении прибыли между инвесторами. Сначала он проводил мастер-классы и обучение, а затем начал привлекать деньги под обещание доходности. Партнёрам обещали прибыль около 10 % каждые два месяца. Первые выплаты действительно поступали, что укрепляло доверие к проекту. Но в какой-то момент выплаты прекратились, а люди обратились в полицию. Сейчас идёт расследование, а Курмангалиев и часть его команды находятся под стражей.

По словам Ксении, уголовное дело в отношении «Тендерной биржи» первоначально возбудили в январе 2025 года, однако позднее, в июле, его прекратили за отсутствием состава уголовного правонарушения. Она утверждает, что тогда следствие изучило аудиторское заключение, договоры и другие документы.

«Официальный представитель департамента полиции публично выступала и говорила о том, что состава преступления нет, есть гражданско-правовой спор. И дело было закрыто. Далее его возобновили. Потерпевших якобы стало больше»,  сказала Ксения.

Она также заявила, что многие заявители ранее сотрудничали с компанией, получали выплаты и оставляли положительные видеоотзывы в интернете.

«Практически все потерпевшие годами сотрудничали с компанией, регулярно получали выплаты, прибыль, что тоже есть в этом аудиторском заключении, приложенном к материалам дела, и подтверждается выписками. При этом почему-то потерпевшие, которые сейчас пишут заявления, сами оставляли в интернет-пространстве видеоотзывы, положительные, они были довольны получением прибыли и сами предлагали другим людям вкладывать деньги. Но сейчас почему-то это замалчивается, и никто на это внимание не обращает», заявила она.

Ксения считает, что сейчас следствие больше учитывает позицию потерпевших, чем доводы защиты. По её словам, сторона подозреваемых пытается приобщить к делу документы, но эти материалы, как она утверждает, игнорируют.

Заключение аудита ТОО «Тендерная биржа». Правда, аудит проводили по заказу самой «Тендерной биржи»

Её супруг, Дмитрий Симонов, проходит по делу как подозреваемый в соучастии. По словам Ксении, его задержали 18 марта 2026 года. Сейчас он находится в СИЗО.

«Мой супруг Симонов Дмитрий был задержан как соучастник мошенничества 18 марта 2026 года. И следователь указывает в квалификации, например, что преступный умысел у Курмангалиева возник в 2022 году. Но мой муж устроился в компанию вообще в 2019 году. И плюс ко всему, мой муж туда устроился не через сайт, не по знакомству. Как обычный наёмный сотрудник через рекрутинговую компанию официально», сказала Ксения.

По словам Ксении, это подтверждается документами, в том числе трудовым договором и налоговыми отчислениями.

Ксения также не согласна с утверждением следствия о фиктивности деятельности компании. Она заявила, что у «Тендерной биржи» были договоры на портале госзакупок, офисы, отделы, сотрудники и налоговые платежи.

«В квалификации деяния следователь ещё пишет, что деятельность компании была фиктивной, и договоры были фиктивные. А по факту, если зайти на сайт госзакупок и ввести БИН компании, то там очень много завершённых договоров на большие суммы», сказала она.

По словам Ксении, её главный вопрос к следствию касается того, мог ли обычный сотрудник знать о возможных нарушениях, если внешне компания работала официально.

«Если там были какие-то мошеннические действия, как мой муж, обычный наёмный сотрудник, мог это осознавать. Если были официальные договоры, которые, есть в общем доступе на портале государственных закупок. То есть вообще непонятно, как это всё трактуется следствием», заявила она.

Ксения также сообщила, что следствие продолжается, а меру пресечения в виде содержания под стражей её супругу продлили. По её словам, защита видит в действиях следствия обвинительный уклон.

«Сейчас идёт следствие. Но оно, мягко говоря, не объективно, потому что многие документы не приобщаются с нашей стороны к материалам дела. Опять-таки, применяются суровые меры пресечения. Я не могу говорить за всех, буду говорить про своего супруга, что он находится в СИЗО. Сейчас продлили эту меру пресечения, то есть следствие просит больше времени для расследования дела», сказала она.

По словам Ксении, аудиторское заключение приобщили к материалам дела; именно его ранее учитывали при принятии решения о прекращении расследования.

При этом собеседница признала, что не готова подробно объяснять, как именно работала финансовая модель компании и за счёт чего формировалась прибыль для участников. По её словам, сейчас под следствием находятся её супруг, несколько менеджеров и руководитель компании. Всего, по её оценке, речь идёт примерно о семи фигурантах.

Дело о «Тендерной бирже»

Имя Чингиса Курмангалиева звучало и на скандальном суде с вайнерами, где его брат получил 14 лет. Он по-прежнему рассказывает в инстаграме, как выигрывает тендеры на сотни миллионов тенге, показывает команду и якобы делится прибылью с инвесторами. Только вот вкладчики «Тендерной биржи» уже давно не видели ни прибыли, ни возврата своих вложений.

Более 500 человек по всей стране считают себя обманутыми. Некоторые продали квартиры, кто-то взял кредит, а кто-то копил деньги на лечение детей. Одни остались с пустыми руками, другие успели частично вывести вложения, а кто-то даже заработал — пусть и не в той мере, как было обещано.

Что говорит сам Курмангалиев

Чингис настаивает: он никого не обманывал, а выплаты многим инвесторам действительно производились. Более того, по его словам, некоторые получили «в три раза больше», чем вложили.

Он признаёт, что у его компании затяжной кризис с 2024 года. Однако Курмангалиев говорит, что продолжает выигрывать тендеры и публиковать отчёты. Тем, кто не подал заявления в полицию, он, по его словам, продолжает возвращать деньги.

Читайте также: 

Вкладчики Mudarabah Capital грозились поджечь себя у здания Генпрокуратуры Требования вкладчиков Mudarabah Capital и Astex изменились По делу о финпирамиде Mudarabah Capital привлекут ещё несколько человек