Дольщиков обманули в Мангистау: АФМ завершило расследование дела с многомиллионным ущербом

В Мангистауской области завершили расследование в отношении руководства ТОО "Озенский машиностроительный завод" по факту незаконного привлечения денег под видом долевого строительства, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По версии следствия, в течении двух лет компания строила жилой комплекс Astana Rich Village в Жанаозене без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора. Для привлечения денег ТОО размещало рекламу в интернете о продаже квартир по цене ниже рыночной.

"В результате с 23 гражданами заключили фиктивные предварительные договоры купли-продажи. Общая сумма незаконно привлечённых средств превысила 303 млн тенге. Полученные деньги подозреваемые обналичили из кассы предприятия якобы на покупку строительных материалов, но в действительности направили на личные нужды. Строительство дома так и не завершили", – рассказали в АФМ.

Суд наложил арест на жилой дом, квартиру, два автомобиля и три земельных участка подозреваемых. Одного из подозреваемых взяли под стражу, второго отпустили под залог.