Глава АФМ рассказал Токаеву о расследованиях по хищениям средств ОСМС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности Агентства и задачах на предстоящий период.

Как сообщил Жанат Элиманов, по линии мониторинга бюджетных расходов обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге. Установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.

Начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве.

Главе государства было доложено, что в сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид, изобличена деятельность группы, осуществлявшей массовую фишинговую SMS-рассылку с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи.

Закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тыс. человек. Пресечено незаконное получение лицензий первой категории более 400 номинальным строительным фирмам.

Отдельно были представлены сведения о борьбе с отмыванием преступных доходов.

В частности, начато 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге, заблокировано свыше 68 тысячи карт, открытых на подставных лиц.

По фактам использования фиктивных компаний и документов, в результате чего был нанесен ущерб почти в 13 млрд тенге, начато 23 досудебных расследования.

Пресечена деятельность 3 теневых криптообменников, отмывавших доходы от деятельности финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества.

Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

Напомним, 16 января правительство сообщило о результатах анализа деятельности Фонда социального медицинского страхования (ФСМС).

Проверка выявила множество нарушений и неэффективное расходование бюджетных средств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Курултае в Кызылорде, отметил, что нарушения в работе ФСМС - это "банальные, приписки и вопиющие факты фальсификации документов с целью хищения государственных средств в огромных масштабах".

Позже во время заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в Фонде социального медстрахования начаты проверки.

Депутат Базарбек предложил привлечь к ответственности всех бывших чиновников здравоохранения за хищения средств Фонда медстрахования.