Какие мобильные переводы могут посчитать подозрительными, рассказали в Минфине

Вице-министр финансов Ержан Биржанов высказался о мобильных переводах казахстанцев и рассказал, какие переводы могут показаться подозрительными, передает корреспондент NUR.KZ.

"Если человек на протяжении трех месяцев от разных 100 лиц получает переводы, это подозрительно. Он же не может на той или день рождения собирать каждый месяц от разных людей?

Ладно, если он собрал от своих коллег, тогда мы все это видим. Собрал на какие-то нужды - мы это видим. Но если он продает товар и от разных лиц получает разные суммы, мы это тоже видим", - сказал Ержан Биржанов.

Тем не менее, при обнаружении таких фактов, по его словам, налоговики не будут осуществлять какие-то штрафные санкции.

"Мы пошлем ему уведомление, попросим объяснить, почему на ваши личные счета постоянно поступают деньги от разных лиц", - заверил вице-министр.