Как налоговые органы выбирают мобильные переводы для анализа

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК пояснили, что отбор мобильных переводов по установленным критериям проводят банки второго уровня, сообщает Total.kz.

При этом учитываются количество лиц, от которых поступают переводы, период поступлений и их общая сумма. Если все критерии выполняются одновременно, соответствующие сведения передаются в органы государственных доходов.

«В случае одновременного выполнения критериев (получение средств от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных месяцев и сумма свыше 1 020 000 тенге) банки передают соответствующие сведения в органы государственных доходов», — отметили в комитете государственных доходов.