Мобильные переводы: Минфин объяснил, кого возьмут под налоговый контроль

Вице-министр финансов Ержан Биржанов разъяснил правила налогового контроля за мобильными переводами между физическими лицами, сообщает Orda.kz. 

По его словам, под внимание фискальных органов человек попадает только при одновременном выполнении трёх условий. 

Переводы должны поступать от 100 разных людей. Это должно происходить три месяца подряд — например, в январе, феврале и марте. Общая сумма переводов за этот период должна превышать 1 млн тенге.

Лишь при совпадении всех трёх критериев информация передаётся банками второго уровня в органы государственных доходов для анализа.

«Банки второго уровня будут передавать такие данные для фискального контроля. Плюс, счета закрывать физическим лицам мы не будем. Мы направляем уведомление по данным расхождениям, после этого выясняем необходимость постановки его в качестве индивидуального предпринимателя. Может, какие-то иные случаи есть — благотворительность, всё это будет учитываться. Автоматическое закрытие счетов не предполагается» сказал Биржанов на пресс-конференции в правительстве. 

Вице-министр отдельно опроверг распространяемую в соцсетях информацию о том, что любой перевод свыше 1 млн тенге автоматически обязывает человека становиться ИП. По его словам, это фейк, не имеющий отношения к действующим правилам.

«Поэтому предупреждаю через вас интернет-источники, также блогеров, что распространение заведомо ложной информации предусматривает ответственность. Надо внимательно проверять предоставляемую информацию. Данная новость вызвала широкое обсуждение, комментарии. Эта новость недостоверна. Мы в своих источниках публиковали. Сегодня выходим на брифинг и эти вопросы тоже освещаем. Поэтому просьба верить и распространять информацию, которая исходит от официальных источников. Мы мониторим все новости такие фейковые, готовим материалы для передачи в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер» добавил Биржанов. 

Ведомство призывает ориентироваться исключительно на официальные разъяснения и заявления госорганов.

Читайте также:

Государство само будет заполнять декларации за бизнес Документ за или против бизнеса? Разбираем черновик нового Налогового кодекса