Денежные переводы физлиц будут подпадать под фискальный мониторинг Минфин

Как пояснили в ведомстве, автоматической блокировки или закрытия счетов не предусмотрено.

В Казахстане с 1 января мобильные денежные переводы физических лиц будут подпадать под фискальный мониторинг, однако автоматической блокировки или закрытия счетов не предусмотрено, пояснил вице-министр финансов Ержан Биржанов, сообщает Total.kz, со ссылкой на Ак Жайык.

С его слов, новая система предполагает анализ информации, а не применение санкций по умолчанию.

Для передачи данных в органы фискального контроля должны одновременно выполниться три условия:

в течение трех месяцев подряд физическое лицо получает переводы; переводы поступают от 100 разных отправителей каждый месяц; общая сумма поступлений превышает 1 миллион тенге за этот период.

Только при соблюдении всех этих критериев банки направят информацию в налоговые органы.

Блокировок и автоматических санкций не будет, вице-министр подчеркнул, что счета физических лиц блокироваться не будут.

«Мы не закрываем счета. Гражданину направляется уведомление, после чего выясняются обстоятельства. Это могут быть благотворительные сборы или другие законные случаи — все это будет учитываться», — пояснил Биржанов.

Основная цель механизма — понять характер денежных поступлений, а не сразу привлекать граждан к ответственности.

Отдельно вице-министр прокомментировал распространявшуюся в сети информацию о том, что граждан якобы будут обязывать регистрироваться в качестве предпринимателей, если сумма переводов превысит 1 миллион тенге.

«Эти сообщения не соответствуют действительности и не имеют отношения к действующим нормам», — заявил Биржанов.

Минфин призвал блогеров, СМИ и пользователей соцсетей ориентироваться на официальные источники. Ведомство отслеживает информационное поле и в случае распространения заведомо ложных сведений готовит материалы для передачи в правоохранительные органы.

Тема мобильных переводов затрагивает миллионы казахстанцев, которые ежедневно переводят деньги родственникам, друзьям или участвуют в сборах на бытовые и социальные нужды.

Ранее в Минфине сообщали, что обсуждается повышение порога сумм, подпадающих под мониторинг, — с 255 тысяч до 1,02 миллиона тенге за три месяца. Именно на этом варианте ведомство остановилось на данный момент.