Казахстанка попала под следствие из за переводов на 100 млн тенге

Жительницу Павлодарской области обвиняют в переводе через чужие карты более 100 млн тенге, предположительно, полученных преступным путем. Расследование уголовного дела завершено, передает irbistv.kz.

По данным ДЭР по Павлодарской области, переводы совершались в 2024-2025 годах.

Бизнесвумен, имея ряд бутиков по продаже одежды, обманом брала карточные счета своих сотрудников и использовала их в преступной схеме.

"Данные граждане об этих переводах не ведали, скажем так. Она говорила, что якобы для раскрутки бизнеса, один кассовый аппарат, не успеваем через него прогонять большие суммы, мы подпадаем под НДС. Под этой эгидой получала карточки и переводила денежные средства от интернет-мошенничества и др.", - сообщил заместитель руководителя ДЭР по Павлодарской области Галиаскар Касымов.