Комиссионка оказалась нелегальным ломбардом: в Актобе раскрыли схему на 93 млн

Процент по займам в 12 раз превышал допустимый, сообщает Orda.kz.

По данным следствия, с 2020 по 2025 годы мужчина выдавал займы под залог телефонов, телевизоров и другой техники. Лицензии на ломбардную деятельность у него не было. Чтобы обходить контроль, он оформлял сделки как комиссионную торговлю.

Следствие установило, что процентные ставки по займам доходили до 3,7 % в день, что в 12 раз выше допустимого законом уровня. В результате клиенты переплачивали значительные суммы. Общий преступный доход, по данным правоохранительных органов, превысил 93 млн тенге.

Суд арестовал квартиру и три автомобиля подозреваемого. Сам он под подпиской о невыезде. 

«Деятельность велась под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить регулирование со стороны уполномоченных органов», сообщили в ведомстве.

Уголовное дело уже направлено в суд.

Ранее мы рассказывали об афере под видом программой «7-20-25». Мужчина с 2021 по 2025 годы  представлялся ипотечным брокером и через Instagram обманул 25 человек.

Читайте также: