Qazaq24.com
Qazaq24.com
close
up
KZ
Menu

1 февраля Казахстан накроют метель, туман и гололед

Строгий запрет на двойное гражданство предлагается в новой Конституции РК

Вагоны с жидким газом сошли с рельсов в Талдыкоргане

Угнанное авто вернули владельцу в Алматы

Больно видеть : Мадонну раскритиковали за снимки в шапке ушанке с символикой СССР

Барселона продлевает контракт с Фермином Лопесом

Солнечная активность угрожает лунной миссии NASA

Египет приоткрыл двери для сектора Газа

Двухэтажное кафе загорелось в Астане (видео)

Казахстан государство для человека : эксперт о новой Конституции РК

Рыбакина сенсационно победила Соболенко и выиграла Australian Open 2026

В Алматы угонщик попал в ловушку полиции (ВИДЕО)

AMANAT укрепляет связи с партией Единая Россия

АРРФР и АФМ проверят трансграничные операции банков после заявления президента

В Алматы выявили незаконную приватизацию части здания вуза

В Киеве остановилось метро (видео)

Более 1 000 единиц спецтехники убирают снег в Астане

Казахстан отмечает День работников гражданской авиации

Заключённый скончался в колонии в Абайской области

Рыбакина выиграла стартовую партию у Соболенко

Координаторов онлайн казино PIN UP и PINCO объявили в розыск

Координаторов онлайн казино PIN UP и PINCO объявили в розыск

Как сообщает Qazaq24.com со ссылкой на сайт Kazpravda.KZ.

Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск:

- Дмитры Дружинскы, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки,

- Марина Левкович (Гинзбург), 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.

Суд в отношении обоих санкционировал меру пресечения в виде «содержание под стражей» (заочно). Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории РК.

В ходе следствия было установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Д. Дружинскы и М. Левкович выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денег.

С целью маскировки незаконной деятельности было создано юридическое лицо – ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом PIN-UP.KZ. Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платёжных организаций, включая ТОО Gold Pay и ТОО Cyber Pay (впоследствии – ТОО Pinnacle Financial Solutions), выполнявших функции платёжных агрегаторов онлайн-казино.

«Деньги, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами. Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в АФМ по телефону + 7 7172 70 84 78 - дежурная часть», – говорится в информации. 

Ранее сотрудники Департамента АФМ пресекли в Шымкенте деятельность группы, организовавшей незаконный онлайн-игорный бизнес. Подозреваемые оформляли банковские карты на «дропов». 

Продолжайте следить за ситуацией на Qazaq24.com, где мы всегда предоставляем свежие новости.
seeПросмотров:96
embedИсточник:https://kazpravda.kz
archiveЭта новость заархивирована с источника 02 Февраля 2026 11:24
0 Комментариев
Войдите, чтобы оставлять комментарии...
Будьте первыми, кто ответит на публикацию...
topСамые читаемые
Самые обсуждаемые события прямо сейчас

1 февраля Казахстан накроют метель, туман и гололед

31 Января 2026 18:13see217

Строгий запрет на двойное гражданство предлагается в новой Конституции РК

31 Января 2026 14:25see193

Вагоны с жидким газом сошли с рельсов в Талдыкоргане

01 Февраля 2026 10:21see189

Угнанное авто вернули владельцу в Алматы

01 Февраля 2026 14:18see188

Больно видеть : Мадонну раскритиковали за снимки в шапке ушанке с символикой СССР

01 Февраля 2026 16:40see187

Барселона продлевает контракт с Фермином Лопесом

31 Января 2026 21:32see183

Солнечная активность угрожает лунной миссии NASA

01 Февраля 2026 02:04see183

Египет приоткрыл двери для сектора Газа

01 Февраля 2026 17:38see169

Двухэтажное кафе загорелось в Астане (видео)

01 Февраля 2026 10:15see164

Казахстан государство для человека : эксперт о новой Конституции РК

31 Января 2026 21:02see162

Рыбакина сенсационно победила Соболенко и выиграла Australian Open 2026

31 Января 2026 16:31see159

В Алматы угонщик попал в ловушку полиции (ВИДЕО)

31 Января 2026 16:51see159

AMANAT укрепляет связи с партией Единая Россия

31 Января 2026 16:46see157

АРРФР и АФМ проверят трансграничные операции банков после заявления президента

31 Января 2026 15:41see156

В Алматы выявили незаконную приватизацию части здания вуза

31 Января 2026 15:31see149

В Киеве остановилось метро (видео)

31 Января 2026 14:33see148

Более 1 000 единиц спецтехники убирают снег в Астане

31 Января 2026 16:56see147

Казахстан отмечает День работников гражданской авиации

31 Января 2026 15:04see144

Заключённый скончался в колонии в Абайской области

31 Января 2026 18:11see144

Рыбакина выиграла стартовую партию у Соболенко

31 Января 2026 15:31see141
newsПоследние новости
Самые свежие и актуальные события дня