Криптовалютные займы предлагали мошенники в Алматы

Алматинский департамент Агентства РК по финансовому мониторингу при координации прокуратуры проводит расследование мошенничества, совершенного под видом предоставления гражданам микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit.com. Потенциальных заемщиков завлекали рекламой в соцсетях, а после заключения сделки существенно меняли условия, сообщает Total.kz.

По данным следствия, потенциальных заемщиков активно привлекали через социальные сети, где размещалась агрессивная реклама займов с выгодными условиями. Для оформления требовалось пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы.

«Однако после завершения указанных процедур фактические условия сделки существенно отличались от заявленных. Заемщикам перечислялась сумма значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживалась в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось. Информация о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях также не раскрывалась в полном объеме до заключения сделки», — подчеркнули в пресс-службе АФМ.

В ведомстве добавили, что возврат денежных средств осуществлялся через банковские карты третьих лиц — дропперов.

«Для функционирования интернет-ресурса и взаимодействия с заемщиками использовалась разветвленная инфраструктура, включавшая юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства. В ходе обысков изъяты SIM-боксы и значительное количество SIM-карт, которые использовались для массовых SMS-рассылок», — рассказали в агентстве.

Расследование продолжается. В АФМ напомнили, что иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.