Молодые да ушлые

Как 21-летние парни из Северо-Казахстанской области помогли мошенникам построить финансовую империю

Злоумышленники звонили жертвам, представляясь полицейскими, сотрудниками КНБ, Нацбанка, операторами сотовой связи и почты. Пугали уголовными делами, кредитами на имя жертв и угрозой потери жилья.

Людей заставляли паниковать, вынуждали брать займы, продавать квартиры, переводить последние сбережения. Деньги тут же уходили на счета подставных лиц, а затем в криптовалюту. Жертвами становились учителя, пенсионеры, директора колледжей и предприниматели. А помогали в этом интернет-мошенникам, по версии следователей, молодые ребята. И вот теперь на скамье подсудимых оказались пятеро парней, а организаторы преступной схемы, скорее всего, и дальше продолжают зарабатывать миллиарды на доверчи­вости людей.

Главный фигурант уголовного дела - 21-летний житель Петропавловска Валерий ГОРЯЙНОВ. Его обвиняют в организации и руководстве преступной группой, а также в пособничестве в совершении мошенничества. В компании с ним работали четверо друзей, которым он доверял. Это были его ровесники Александр САВЕЛЬЕВ, Данил ЛОГИНОВ, Никита Мальцев и самый старший из всей пятерки 25-летний Вадим ШИКИН.

По версии следствия, их задача была найти тех, кто за денежное вознаграждение откроет на себя лицевые счета в мобильных банковских приложениях, криптокошельки и передаст доступ к ним “покупателю”, то есть Горяйнову.

По материалам дела, они действовали по четко выстроенной схеме. Незнакомый номер, представление сотрудником сотовой связи, тревожное сообщение о том, что у абонента якобы истекает срок действия SIM-карты. Для учительницы начальных классов одной из частных школ Костаная все выглядело правдоподобно: убедительный голос, уверенная речь, ощущение срочности. Следующий шаг - SMS-код, который она продиктовала, не предполагая, что в этот момент злоумышленники получили доступ к ее цифровой жизни.

Почти сразу последовал новый звонок уже от “сотрудника службы безопасности”. Неизвестный сообщил, что на ее имя якобы пытаются оформить кредиты, и предложил “вывести деньги в безопасное место”.

Войдя в доверие, злоумышленники убедили женщину установить мобильные банковские приложения и выполнить необходимые действия для защиты средств. А сами в этот момент получили удаленный доступ к ее счетам и в режиме онлайн оформили кредиты на 13 млн тенге. Деньги вывели на заранее подготовленные счета третьих лиц, а потом перевели в криптовалюту. Это еще одно звено в цепочке сокрытия следов. Похожий звонок от оператора сотовой связи лишил электрослесаря из Экибастуза почти 6,2 млн тенге.

Способов обвести вокруг пальца людей много. Даже если на сотню звонков поведется хотя бы один - считай, дело сделано. Так произошло и с 73-летним столичным пенсионером. Неизвестный представился сотрудником иностранного банка. Речь шла о якобы высокодоходном проекте, возможности быстро и безопас­но приумножить сбережения. Аргументы звучали настолько убедительно, что у мужчины не возникло сомнений в том, что его разводят. Следуя инструкциям “консультанта”, он перевел больше 4,8 млн тенге. Эти деньги поступили на счет дроппера, который, по версии следствия, через Савельева передал свои банковские данные Горяйнову.

Вскоре в сети мошенников попался машинист из Экибастуза. Ему позвонил “сотрудник службы безопасности Нацбанка” и убедил в том, что неизвестные пытаются от его имени подать заявки на получение кредитов. А чтобы их аннулировать, нужно срочно скачать банковское приложение и самому открыть кредиты. А деньги ему помогут на время “спрятать” на счете некого госфонда. Так доверчивый мужчина повесил на себя кредит 9 млн тенге. Эти деньги, по версии следствия, Горяйнов перевел в крипту, которая ушла неизвестным лицам.

По-крупному развели мошенники и безработную 58-летнюю астанчанку. Представившись сотрудником КНБ, неизвестный сообщил, что женщина является обвиняемой по делу о коррупции в Российской Федерации, и предложил помощь. Дальше все прошло легко по сценарию интернет-мошенников.

“Войдя в доверие потерпевшего, неустановленные следствием лица планировали убедить ее в том, что ее квартира продана злоумышленниками, при этом показав договор купли-продажи, и с целью пресечения действий третьих лиц ей нужно будет заключить фиктивный договор купли-продажи своей квартиры”, - сказано в обвинительном акте.

Но женщина продала квартиру по-настоящему и перевела деньги злоумышленникам. Так она лишилась недвижимости и 33 млн тенге.

На доверчивости железнодорожника из Петропавловска мошенники заработали почти 24 млн тенге. Это были его личные сбережения и кредиты. Он также поверил “сотруднику КНБ”.

В число потерпевших попала и руководитель одной из школ Степногорска, потеряв больше 19,5 млн тенге. Женщине позвонили из “органов” и сказали, что на нее якобы пытаются оформить кредиты. Она оформила в нескольких банках займы, и только после того, как перевела деньги “комитетчику”, поняла, что ее обманули.

В списке жертв “сотрудников КНБ” оказались также директор одного из столичных колледжей, которая взяла кредиты почти на 6,5 млн тенге, и преподаватель петропавловского колледжа - она лишилась своего депозита 2,5 млн тенге.

А учительница математики из Астаны по такой схеме попала на 7 млн тенге. Ее коллега из Балхаша оформила на себя заем и в считаные минуты лишилась 6,3 млн тенге.

Связал себя долговыми обязательствами и председатель одной из профсоюзных организаций Северо-Казахстанской области. Он взял несколько кредитов, личные сбережения и перевел мошенникам 8,4 млн тенге.

Поступил так и руководитель службы безопасности одного из крупных казахстанских акционерных обществ. Мужчина лишился 10,6 млн тенге.

А вот руководителю частной компании из Астаны позвонил “полицейский”, после разговора с которым мужчина оформил на себя займы почти на 10 млн тенге.

Менеджер одного ТОО из Восточно-Казахстанской облас­ти после “звонка из Нацбанка” оформила кредит почти 8,4 млн тенге.

Из-за “куратора службы безопасности” школьный логопед из Петропавловска взяла на свое имя займы на 2,5 млн тенге.

Чтобы “получить посылки”, индивидуальному предпринимателю из Петропавловска пришлось оформить кредит на 22,8 млн тенге, сельскому учителю из Восточного Казахстана - почти на 7,5 млн тенге, пенсионерке из Степногорска - на 6,5 млн тенге, аппаратчице наземной станции управления из Жамбылской области - почти на 4,8 млн тенге.

А еще злоумышленники размещали рекламу в Инстаграме под аккаунтом Grand_instru­ment.kz о продаже оборудования для шиномонтажа. С покупателей брали предоплату от 30 до 50 процентов и исчезали. Кто стоял за этим аккаунтом, установить не удалось, а вот деньги от преступной схемы поступали на счета дропперов, которых, по версии следствия, находили подельники Горяйнова и передавали все данные ему.

Всего в списке потерпевших около 35 человек. Общий ущерб превысил 245 млн тенге. Судебный процесс продолжается.

Светлана ДРОЗДЕЦКАЯ, Петропавловск