Одни сидят, другие в бегах

Борцы с теневой экономикой при поддержке прокуроров направили в суд уголовное дело, расследованное по факту незаконной организации одного из крупнейших онлайн-казино. Общий объем денежных операций составил почти 200 млрд тенге.

В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили: “По данным следствия, через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, SultanGames, Pinco, Pin-Up, Vavada, Mostbet и 1WIN. Общий объем операций составил 191 млрд тенге, расчетное комиссионное вознаграждение - 286 млн тенге”. Это цитата из пресс-релиза агентства.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что для сокрытия назначения платежей использовались не только реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые, как говорится, об этом ни сном, ни духом. Для раскрутки теневого бизнеса организаторы прибегли к услугам популярных в Казахстане и за его пределами блогеров. Но о них - чуть позже.

На реквизиты и паспортные данные предпринимателей злоумышленники открывали интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту.

По данным следствия, организатора серой схемы арестовали, следственный суд наложил арест на четыре иномарки и около 103 млн тенге наличных - в счет возмещения причиненного ущерба. Другие подробности, традиционно сославшись на тайну следствия, в пресс-службе АФМ раскрывать не стали.

Между тем 4 ноября 2026 года борцы с теневой экономикой распространили ориентировку, в которой объявлены в розыск 41-летний россиянин Дмитрий ПУНИН и 37-летняя гражданка Украины Марина ИЛЬИНА. В агентстве подтвердили эту информацию и сообщили журналистам некоторые детали. Как выяснилось, судом санкционирован их арест, иностранцев подозревают в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей.

По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвленная международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты. В нашей стране соучастником этой серой схемы признали ТОО “Бонами”, имеющее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ.

При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино, а для обеспечения денежных потоков использовались приобретенные платежные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора.

В результате за короткое время была сформирована целая сеть из десятков платежных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях. В данном случае сумма финансовых операций превысила 106 млрд тенге.

А в начале февраля 2026 года АФМ объявило в розыск еще двух фигурантов этого масштабного уголовного дела - 56-летнего гражданина США Дмитры ДРУЖИНСКЫ и 41-летнюю украинку Марину ЛЕВКОВИЧ. Она может пользоваться документами на имя ГИНЗБУРГ.

По данным следствия, Дружинскы и Левкович были координаторами незаконной схемы - подбирали пособников, взаимодействовали с представителями платежных организаций и банков второго уровня, а также непосредственно участвовали в создании и функционировании платежной инфраструктуры, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств.

Но без мощной рекламы онлайн-казино никак не смогло бы заработать сотни миллиардов тенге. Поэтому в серую схему вовлекли известных в определенных кругах блогеров из Узбекистана и Казахстана. Возможно, в этой криминальной структуре были задействованы и блогеры с мировыми именами, но официального подтверждения этой информации пока нет. Зато есть релиз АФМ, в котором говорится, что объявлен в международный розыск гражданин Узбекистана Махмуд ХИКМАТОВ, известный в соцсетях как Маха.

“В целях продвижения интернет-казино организаторы привлекли блогера Хикматова, которому была отведена роль по привлечению инфлюенсеров, осуществляющих деятельность на территории Казахстана, для размещения рекламного контента” - цитата из релиза АФМ.

В ходе следствия выяснилось, что Хикматов выуживал у казахстанских блогеров статистические данные их социальных сетей, включая географию подписчиков, а также показатели охвата аудитории, на основании которых определялась стоимость рекламных услуг. Всего Маха сумел привлечь к незаконной деятельности игорного бизнеса около 40 казахстанских блогеров. Один из них - Кайсар КАМЗА. По данным следствия, обладая широкой аудиторией подписчиков свыше 3 млн человек, блогер усиленно вовлекал казахстанцев в теневой бизнес данного онлайн-казино, размещая ссылки и получая вознаграждение за каждого нового игрока.

В начале августа его экстрадировали из вьетнамского города Нячанг по запросу Национального центрального бюро “Интерпол” МВД. По данным Генпрокуратуры, блогеру грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор суда Камза ожидает в камере следственного изолятора.

0