Перегнали 7 триллионов тенге за рубеж: Токаев рассказал о махинациях казахстанского банка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что необходимо усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду. 

«Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 триллионов тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания», – заявил президент

Президент поручил совместно с Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана усилить контроль за незаконными и сомнительными операциями коммерческих банков.

Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость повышения ответственности юридических лиц за отмывание незаконных доходов. Он также указал на низкую эффективность расследований преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и призвал к расширению практики конфискации имущества, приобретенного преступным путём, включая активы, оформленные на подставных лиц.

По словам Президента, подобные меры полностью соответствуют международным стандартам и должны быть детально проработаны на законодательном уровне.