Покупали грузовики на преступные доходы: криптообменщиков осудили в Кызылординской области

В Кызылординской области вынесли приговор организаторам незаконного криптообменника, которые также занимались легализацией преступных доходов. Через P2P-платформу Binance они провели операции с цифровыми активами на сумму более одного миллиарда тенге, передает Liter.kz.

По данным следствия, осужденные занимались незаконной торговлей криптовалютой вне торговых площадок Международного финансового центра “Астана” и без соответствующего разрешения. В результате через криптообменник были реализованы цифровые активы на сумму свыше одного миллиарда тенге. Доход от незаконной деятельности составил 178 миллионов тенге.

“Для приема и перевода денег привлекались дропперы, предоставлявшие свои банковские счета. Общая сумма таких переводов составила более 600 млн теңге. Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки наркоторговцев. Общий объем установленных переводов составил 277 тыс. USDT. На преступные доходы осужденные приобретали грузовые автомобили и прицепы, регистрируя их на близких родственников. В дальнейшем транспортные средства использовались в коммерческой деятельности и сдавались в аренду юридическим лицам”, – отмечает АФМ.

По приговору суда фигурантам назначили два и три года ограничения свободы. В доход государства конфискованы четыре единицы специальной техники, а также преступный доход на сумму свыше одного миллиарда тенге.

Приговор вступил в законную силу.