Псевдодольщики в погонах

Отсидевший восемь лет за крупное мошенничество махинатор снова стал фигурантом аналогичного уголовного дела

Следователи Агентства по финансовому мониторингу поставили жирную точку в многоэпизодном уголовном деле бывшего руководителя жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Төленді" Айдына БАЙЖУМАНОВА. Он вместе с подельниками, среди которых сотрудники полиции, придумал очередную схему обмана.

По версии следствия, злоумышленники задним числом оформляли фиктивные договоры паевого взноса на подставных лиц в долевом строительстве. От их имени махинаторы подавали заявления о мошенничестве, через суды признавали псевдодольщиков потерпевшими и по этой схеме незаконно завладели 170 объектами недвижимости в столице. Их стоимость оценивается в 4,4 миллиарда тенге.

Жилье, как выяснилось, предназначалось многодетным семьям, сиротам, людям с инвалидностью. Ущерб от продажи поддельных паев превысил 400 миллионов тенге. Фигурантами признаны 19 человек. Девять из них арестованы, остальным избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы. На имущество подельников стоимостью более 250 миллионов тенге наложен арест.

Первый раз серую схему Айдын опробовал летом 2014 года. Тогда 23-летний председатель ЖСК "Төленді" вступил в сговор с директором строительной фирмы "Астана Сити Билд" Диасом ТЫНЫСОМ. Цель - хищение чужого имущества при строительстве пяти жилых комплексов в Астане. Все подробности махинаций расписаны на почти 300 страницах приговора судьи Алматинского райсуда №2 Астаны Айжан КУЛЬБАЕВОЙ, вынесенном в 2017 году.

Согласно материалам уголовного дела, криминальный дуэт вел переговоры с владельцем ТОО "Алматау 2000", которое планировало строительство ЖК "Аниса-2". Мошенники убедили собственника продать им 100-процентную долю в уставном капитале компании с правом на проект жилого комплекса. Оказывается, владелец "Алматау 2000" уже успел разработать и утвердить у главного архитектора Астаны эскизный проект многоквартирного жилого комплекса. Заполучив обманом копию проекта, Айдын с Диасом начали продавать квартиры, даже не заключив сделку покупки самого ТОО.

Для придания легитимности предприимчивые дельцы вводили в заблуждение дольщиков: выписывали реальные документы паевых взносов и подписали договор о совместной деятельности между ТОО "Алматау 2000" в лице не утвержденного учредителя Байжуманова с компанией Тыныса и ЖСК "Төленді" для строительства объекта "Аниса-2". Осенью 2014 года началось незаконное возведение этого ЖК, хотя у мошенников не было госэкспертизы на рабочий проект, уведомления ГАСК (государственный архитектурно-строительный контроль) о начале строительно-монтажных работ. Не было и основного документа - постановления акимата Астаны о разрешении на строительство.

Более того, незаконное строительство ЖК "Аниса-2" велось на земельном участке принадлежащего ТОО "Астана Нуры КZ", с которым Байжуманов и Тыныс даже не пытались договориться о выкупе земли либо заключить соглашение о совместном строительстве объекта. Только по этому эпизоду Байжуманов и Тыныс разбогатели на 1 150 574 724 тенге, а следствие признало потерпевшими 111 дольщиков.

По аналогичной схеме были обмануты еще 63 дольщика на общую сумму более 600 миллионов тенге - им продали квартиры в ЖК "Аниса-3". Чтобы ввести дольщиков ЖК "Абат" в заблуждение, мошенникам пришлось частично легализовать свою деятельность. Они купили строительную компанию "Интел KZ", имеющую право на проектирование жилого комплекса на этом земельном участке. Вместо записанных в договоре купли-продажи 40 145 000 тенге дельцы оплатили всего 27 750 000. Другими словами, кидали не только дольщиков, но и своего партнера по бизнесу.

И эта стройка, как установил суд, тоже была незаконной: у Байжуманова и Тыныса не было никаких разрешительных документов от госорганов. Продажа левых квартир принесла злоумышленникам более миллиарда тенге, потерпевшими стали 145 казахстанцев.

Не менее интересная история произошла и с ЖК "Венера". Байжуманов и Тыныс, встретившись с владельцем ТОО "ХЖК GROUP", предложили спроектировать жилой комплекс. Поверив на слово, собственник фирмы передал им копию утвержденного эскизного проекта многоквартирного жилого комплекса. Мошенники тут же распространили объявления о продаже квартир. За считаные дни 11 дольщиков обогатили их на 234 миллиона тенге.

Потерпевшими по ЖК "150 лет Абаю" были признаны 34 дольщика, вложивших в строительство многоквартирного дома почти 200 миллионов тенге.

Вскоре махинации были раскрыты, и уголовное дело попало к судье Кульбаевой. Подсудимый Айдын Байжуманов вину признал частично, переложив все на самих дольщиков: мол, они знали об отсутствии разрешения на строительство, но, несмотря на это, заключали с ним договоры. Деньги пайщиков Айдын якобы тратил на строительство объектов, умысла похитить средства у него не было.

Кроме того, не было никакого сговора с Тынысом - каждый занимался своей работой. Байжуманов признался лишь в том, что по его халатности строительство объектов было начато без разрешительных документов. Подсудимый Диас Тыныс тоже вину признал лишь частично, заявив, что никаких договоров с пайщиками не подписывал. Он рассказал суду, что занимался только строительством и ни в какие другие дела Байжуманова не вмешивался.

Требования сотен потерпевших, выступавших в ходе судебных разбирательств, разделились. Одни просили возместить им вложенные деньги, другие просили предоставить им квартиры. Главный государственный строительный инспектор ГАСК Астаны сообщил суду, что все объекты ЖСК "Төленді" межведомственной комиссией по долевому строительству при акимате Астаны признаны проблемными. Выяснилось также, что застройщика неоднократно привлекали к административной ответственности за различные нарушения при строительстве.

При вынесении приговора судья Кульбаева учла частичное признание подсудимых и их раскаяние. Наличие малолетнего ребенка у Байжуманова также послужило смягчающим обстоятельством. Айжан Адиловна в ходе судебных разбирательств установила еще одну любопытную деталь: оказывается, Байжуманов в 2016 году получил пять лет условного срока за мошенничество. Видимо, поэтому приговор был более суровым - восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Диас Тыныс получил шесть лет колонии с конфискацией имущества, добытого преступным путем. Гражданские иски более 1500 потерпевших на общую сумму 3,3 миллиарда тенге были удовлетворены частично.

И вот сейчас ожидается новый судебный процесс по обвинению Айдына Байжуманова уже в третьем серийном мошенничестве.

0