Сделки на миллионы: какие операции проверяют в Казахстане

Сделки с недвижимостью на сумму от 50 млн тенге, а также подозрительные финансовые операции в Казахстане подлежат обязательному финансовому мониторингу. Информация о таких сделках направляется субъектами финансового мониторинга в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ), передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Krisha.kz.

Риелторы были включены в перечень субъектов финмониторинга еще в 2016 году. С этого момента на них распространяются требования законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Аналогичные обязанности действуют для банков, нотариусов, ломбардов, ювелирных компаний, адвокатов и ряда других профессиональных участников рынка.

С 20 ноября текущего года АФМ получило право проводить дистанционные проверки риелторских организаций. Контроль осуществляется без выезда на место — на основании сведений и документов, предоставляемых в электронном формате.

В Агентстве напоминают: чтобы избежать штрафных санкций, риелторам необходимо своевременно уведомлять АФМ о начале или прекращении деятельности, зарегистрироваться на портале websfm.kz, утвердить правила внутреннего контроля, проводить проверку клиентов, а также направлять сообщения о подозрительных и крупных сделках. Эти и другие требования закреплены в действующем законодательстве о финансовом мониторинге.

Читайте также: Для предпринимателей вводят новые штрафы в Казахстане

Напомним, с 1 января 2026 года в Казахстане для бизнеса наступает новый этап: проверки за 2026 год будут проводиться в штатном режиме, тогда как за период 2023–2025 годов налогоплательщиков трогать не будут. Исключение составят только случаи, связанные с уголовными делами или заявлениями самих предпринимателей (например, при возврате НДС).