Собрали 600 млн тенге: 10 человек оказались на скамье подсудимых в Шымкенте

В Шымкенте 10 человек оказались на скамье подсудимых по делу о финансовой пирамиде, привлекшей средства вкладчиков на 600 млн тенге. Им вынесен приговор, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Шымкента, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних рассмотрено уголовное дело в отношении десяти подсудимых (один из них совершил преступление, будучи несовершеннолетним).

Подсудимые обвинялись в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой (п.2 ч.3 ст.217 УК), легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем (п.3 ч.3 ст.218 УК), подкупе свидетеля с целью дачи ложных показаний (ч.1 ст.422 УК), а также в пособничестве в деятельности финансовой пирамиды.

В суде установлено, что подсудимая в период 2024-2025 годы с целью создания и руководства финансовой пирамидой, привлекая денежные средства в особо крупном размере, рекламировала свой проект в социальных сетях, обещая возврат вложенных средств с высокими процентами, и путем переводов и наличных расчетов привлекла денежные средства в особо крупном размере на сумму более 600 млн тенге.

Кроме того, с целью уклонения от уголовной ответственности и сокрытия следов преступления она перечислила денежные средства на банковский счет свидетеля от имени третьих лиц за дачу ею заведомо ложных показаний.

Остальные девять подсудимых в целях эффективного функционирования финансовой пирамиды предоставляли вкладчикам банковские реквизиты, принимали банковские чеки и активно содействовали ее организатору.

Вина подсудимых доказана собранными по уголовному делу доказательствами.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы, в отношении семи подсудимых с применением статьи 74 УК отсрочить отбывание наказания.

Потерпевшие просили вынести законное и обоснованное решение.

Подсудимые частично признали вину и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

При назначении наказания суд учел смягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельства, что у семерых подсудимых имеются малолетние дети, а отягчающие обстоятельства не установлены.

Суд признал главную фигурантку виновной по п.2 ч.3 ст.217, п.3 ч.3 ст.218 и ч.1 ст.422 УК, ей окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На основании ч.1 ст.74 УК отбывание наказания отсрочено сроком на 1 год.

Девять подсудимых признаны виновными по ч.5 ст.28 и п.2 ч.3 ст.217 УК, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.

В отношении шестерых осужденных на основании ч.1 ст.74 УК отбывание наказания отсрочено сроком на 3 года.

Вместе с тем подсудимому, который совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, на основании ст.63 УК назначенное наказание следует считать условным, с установлением пробационного контроля сроком на 1 год.

Подсудимым также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций.

Гражданские иски удовлетворены частично. Приговор не вступил в законную силу.