Тайны офшоров раскрыты: Казахстан заставит иностранцев назвать своих хозяев

В Казахстане утвердили правила, по которым компании и иностранные структуры должны сообщать имена владельцев, когда их об этом попросят, передает ИА «NewTimes.kz».

Агентство по финансовому мониторингу на сайте НПА опубликовало проект приказа. Обсуждение продлится до 4 ноября.

Речь идет о правилах, по которым юридические лица (то есть компании) и иностранные структуры без образования юрлица (например, фонды или трасты) должны предоставлять информацию о своих бенефициарных собственниках. То есть о тех людях, которые фактически владеют или контролируют организацию.

Помимо этого, документ устанавливает:

когда и в какие сроки нужно подавать эти сведения и документы, если этого требует уполномоченный орган. Он следит за предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма;

какую форму нужно использовать, чтобы правильно зафиксировать информацию о бенефициарах.

Напомним, в марте комитет госдоходов Минфина РК представил новый реестр лиц, которые во втором полугодии 2024 года получили финансирование из-за рубежа. В списке указали 200 организаций.