В Карагандинской области организатора подразделения финансовой пирамиды CVK приговорили к ограничению свободы Аналитический интернет журнал Власть

В Карагандинской области суд приговорил организатора структурного подразделения финансовой пирамиды CVK Каирбаева к двум годам ограничения свободы с конфискацией, сообщило агентство по финансовому мониторингу.

По данным АФМ, участникам финпирамиды предлагалось внести деньги в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от $120 до $49 тыс. Им обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков.

«При этом товары, размещенные в виртуальных магазинах, фактически не существовали, а получение дохода зависело от привлечения новых участников и внесения ими денежных средств», - отметили в АФМ.

Деньги вкладчиков переводились в криптовалюте USDT посредством платформы OKX на электронные кошельки.

Криптоактивы на сумму 474 тыс. USDT (212 млн тенге) были заморожены, согласно приговору суда они конфискованы в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

В июне АФМ сообщило, что пресечена деятельность финансовой пирамиды CVK, расследование проводится территориальными департаментами в 14 регионах Казахстана.

По данным ведомства, проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью. Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и отправки несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты. Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.

Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации, а акции активно освещались в социальных сетях. За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков.

Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.

Поддержать Власть