Выдававшего займы под 120% ростовщика арестовали в СКО

В департаменте Агентства по финансовому мониторингу Северо-Казахстанской области сообщили об окончании расследования по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества, передает корреспондент Total.kz.

«В период с 2013 года по 2025 год подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без соответствующей лицензии. Для придания сделкам видимости законности при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения», — говорится в сообщении АФМ.

Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10% от суммы займа, что эквивалентно 60-120% годовых.

Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, фактически используемые для маскировки займов и обеспечения их возврата.

Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 миллиарда тенге.

«В результате его противоправных действий пострадали граждане, оказавшиеся в ловушке кабальных условий: в надежде на быструю финансовую помощь они столкнулись с чрезмерными процентами и угрозой утраты своего имущества. Необходимо отметить, что подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков с целью принуждения к передаче денежных средств либо недвижимости», — отметили в департаменте.

Кроме того, подозреваемым инициированы судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 миллионов тенге взыскана дважды на основании разных документов, при этом суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.

С санкции суда наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 миллиарда тенге.

Среди арестованного имущества — 2 квартиры, 2 жилых дома, земельный участок, автомашины Land Rover Range Rover и Hyundai Staria.

В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.