Незаконные займы под ювелирные изделия выявили в ЗКО

В Уральске разгорелся скандал вокруг микрофинансовой деятельности, замаскированной под работу комиссионного магазина. Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Западно-Казахстанской области расследуется дело против руководителя ТОО “Аванс 07”, подозреваемой в незаконной выдаче займов под залог ювелирных изделий, передает Liter.kz.

Организация выдавала деньги гражданам без соответствующей лицензии.

“Займы предоставлялись под видом заключения договоров комиссии, а проценты оформлялись как оплата за услуги хранения ювелирных изделий. В результате незаконной деятельности ломбарда выдано более 2 000 займов. Сумма полученного преступного дохода составила более 128 млн тенге”, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Санкцией суда на автомобиль подозреваемой и наличные в размере 6 миллионов тенге наложен арест.

Расследование продолжается.