Отсидевший восемь лет за крупное мошенничество махинатор снова стал фигурантом аналогичного уголовного дела Следоват

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области пресек незаконную деятельность сети ломбардов “

Преступный доход превысил 146 миллионов теңге.  Департаментом АФМ по Алматинской области пресечена незаконная дея

Департаментом АФМ по Алматинской области пресечена предполагаемая незаконная деятельность сети ломбардов «Альби», переда

Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении главы жилищно-строительного кооператива «Төле

Подозреваемыми признаны 19 лиц, девять из них находятся под стражей. Агентством по финансовому мониторингу при ко

Подозреваемый подделал документы на возмещение расходов при строительстве системы орошения. Департаментом АФМ по

Компания сестренки Нурсултана Назарбаева резко сократила долг перед государством / коллаж kursiv.media, бильд-редактор

Компания сестренки Нурсултана Назарбаева резко сократила долг перед государством / коллаж kursiv.media, бильд-редактор

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области при координации прокуратуры пресек деятельно

Специализированный межрайонный административный суд Атырауской области 23 сентября, рассмотрев административное дело по

В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Департамент АФМ по Карагандинской

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области расследует уголовное дело по факту предполаг

Полученные средства впоследствии распределены между двумя ТОО под видом оплаты расходов. В Агентстве РК по финанс

Уголовное дело в отношении отдельных членов преступной группы рассматривается в суде. Генеральная прокуратура РК

Общая сумма ущерба составила 103 миллиона теңге.  Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Туркес

В Туркестанской области завершили расследование в отношении преступной группы по факту хищения государственных субсидий

Департамент АФМ по Мангистауской области проводит расследование по факту хищения денег, выделенных в качестве спонсорск

Исполнительное производство в отношении филиала «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» по взысканию экологического штрафа в

Месторождение Сырымбет имеет стратегическое значение для региона. Департамент Агентства по финансовому мониторинг

Департамент АФМ по СКО проводит расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве в Айыртауском районе