В Атырау завершился процесс по делу о мошенничестве в особо крупном размере при реконструкции водовода «Астрахань — Ман

Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на образование, со

В Шымкенте завершили расследование дела о хищении более 1,3 млрд тенге, выделенных на образование, сообщило Агентство п

Завершено расследование масштабной схемы хищения бюджетных средств, выделенных на образование в Шымкенте. По данным Аге

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту окончено расследование по факту хищения бюджетных

Деятельность группы лиц, выстроивших схему незаконного доступа к банковским счетам граждан и проведения через них прест

Департамент Агентства финансового мониторинга по Актюбинской области при координации прокуратуры расследует дело об орга

В Алматы расследуют мошенничество в сфере незаконной инвестиционной деятельности, ущерб от которого превысил 620 млн те

Прокуратура Алматы сообщила о раскрытии двух преступных групп, связанных с интернет-мошенничеством и фиктивными автокре

В Абайской области завершили расследование в отношении руководства Dala SK Construction и аффилированных компаний, кото

В стране стремительно распространяется феномен дропперства – вовлечения граждан в схемы по обналичиванию и переводу пре

В Абайской области выявили финансовую пирамиду ELL QUATY, работавшую под видом потребительского кооператива, сообщили в

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области выявлена и пресечена деятельность г