ҚМА мәліметінше, тергеу барысында Ұлан Байболовтың ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі болғаны анықталған. Топтың қызмет

Оңтүстік Корея Қазақстанға 2,5 миллиард теңгені қолма-қол ақшаға айналдырды деген күдіктіні экстрадициялады, деп хаба

АСТАНА, 27 шілде – Sputnik. Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп х

Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

Тергеу барысында күдіктінің құпиясөзді тауып, құрылғыдағы банк қосымшасына қол жеткізгені анықталды. Ол такси шақы

Дропперлік үшін қылмыстық жауаптылық енгізілген уақыттан бастап Қылмыстық кодекстің 232-1-бабы бойынша 700-ден астам қ

Елімізде интернет-алаяқтар соңғы бес айдың ішінде дропперлердің көмегімен азаматтардан ұрланған 400 млн теңгеге жуы

Қаржы мониторингі агенттігі Шығыс Қазақстан облысында 356 млн теңгені заңсыз қолма-қол ақшаға айналдырған қылмыстық

Қыркүйекте Атырау облысында «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан» қаражатты заңсыз алуға араласқан 5 қылмыстық