Тұлғалардың Атына | Qazaq24.com

тұлғалардың атына

400 SIM карта табылды: Қостанай тұрғыны алаяқтардың сыбайласы деген күдікке ілінді

https://kaz.zakon.kz

11 Наурыз 2026 16:05

400 SIM карта табылды: Қостанай тұрғыны алаяқтардың сыбайласы деген күдікке ілінді

Қостанай облысы полиция департаментінің киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері интернет-алаяқтар үшін

400 SIM карта тәркіленді: Қостанайда интернет алаяқтарға көмектескен әйел анықталды

https://aikyn.kz

11 Наурыз 2026 14:54

400 SIM карта тәркіленді: Қостанайда интернет алаяқтарға көмектескен әйел анықталды

Қостанай облысы Полиция департаментінің Киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері интернет-алаяқтар үші

Қазақстандықтарды 3,1 млрд теңге шығынға батырған адам Грузияда ұсталды

https://sputnik.kz

18 Ақпан 2026 15:08

Қазақстандықтарды 3,1 млрд теңге шығынға батырған адам Грузияда ұсталды

АСТАНА, 18 ақпан – Sputnik. Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырды деген күдікпен Рантик Бақтияр Оғлы ұсталды, деп хабарлайды

3,1 млрд теңгелік онлайн казино ісі: күдіктіге халықаралық іздеу жарияланды

https://kaz.zakon.kz

18 Ақпан 2026 14:30

3,1 млрд теңгелік онлайн казино ісі: күдіктіге халықаралық іздеу жарияланды

Ведомствоның 2026 жылғы 18 ақпанда таратқан мәліметіне сәйкес, платформаның жұмысы үшін bingo37.pro сервисі пайдаланылғ

3 миллиард теңгелік онлайн казино: ұйымдастырушы Грузиядан Қазақстанға жеткізілді

https://kaz.tengrinews.kz

18 Ақпан 2026 11:57

3 миллиард теңгелік онлайн казино: ұйымдастырушы Грузиядан Қазақстанға жеткізілді

Қаржы мониторингі агенттігі Қазақстанда заңсыз онлайн-казино ұйымдастырды деген күдікке ілінген Рантик Бақтияр Оғлыға

Мессенджерлер, дроперлер және 3,1 млрд теңге: Маңғыстауда заңсыз онлайн казино схемасы әшкереленді

18 Ақпан 2026 11:34

Мессенджерлер, дроперлер және 3,1 млрд теңге: Маңғыстауда заңсыз онлайн казино схемасы әшкереленді

Ойын платформасының жұмысы үшін мыңнан астам құмар ойын түріне қолжетімділік ұсынатын «bingo37.pro» сервисі пайдаланыл

1Win интернет казиносын ұйымдастырушылардың активтері мемлекет кірісіне тәркіленді

11 Ақпан 2026 10:40

1Win интернет казиносын ұйымдастырушылардың активтері мемлекет кірісіне тәркіленді

Фото: freepik.comҚМА Алматы облысы бойынша департаменті заңсыз интернет-казино ұйымдастырған қылмыстық топқа қатысты те

Win интернет казиносы ісі бойынша Maybach, Lamborghini мен қомақты ақша тәркіленді

https://kaz.tengrinews.kz

11 Ақпан 2026 10:23

Win интернет казиносы ісі бойынша Maybach, Lamborghini мен қомақты ақша тәркіленді

Win интернет-казиносы ісі бойынша Maybach, Lamborghini, миллиондаған теңге, доллар мен еуро тәркіленді, - деп хабарла

Актив Ломбард қа қатысты іс бойынша тергеу аяқталды: шығын 19 млрд теңгені құрады

09 Ақпан 2026 13:02

Актив Ломбард қа қатысты іс бойынша тергеу аяқталды: шығын 19 млрд теңгені құрады

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірістерді

Люкс автокөліктер мен жылжымайтын мүлік, миллиардтаған теңге: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

https://kaz.zakon.kz

09 Ақпан 2026 11:57

Люкс автокөліктер мен жылжымайтын мүлік, миллиардтаған теңге: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

Агенттік мәліметінше, 2025 жылғы қыркүйекте комиссия дүкендері ретінде маскировка жасаған ірі ломбардтар желісі арқылы

Актив Ломбард иесі 19 млрд теңгені қылмыстық жолмен алған

https://sputnik.kz

09 Ақпан 2026 11:48

Актив Ломбард иесі 19 млрд теңгені қылмыстық жолмен алған

АСТАНА, 9 ақпан – Sputnik. Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірісте

БАӘ дегі апартаменттер, Rolls Royce пен Bentley: “Актив Ломбард“ иесіне қатысты тергеу аяқталды

https://kaz.tengrinews.kz

09 Ақпан 2026 11:47

БАӘ дегі апартаменттер, Rolls Royce пен Bentley: “Актив Ломбард“ иесіне қатысты тергеу аяқталды

Қаржы мониторингі агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет, қылмыстық жолмен келген кірісті заңдастыру деректері бойынша С

Rolls Royce, Bentley және БАӘ дегі пәтерлер: Заңсыз ломбард иесінің мүлкі бұғатталды

https://arasha.kz

09 Ақпан 2026 11:25

Rolls Royce, Bentley және БАӘ дегі пәтерлер: Заңсыз ломбард иесінің мүлкі бұғатталды

Қаржылық мониторинг агенттігі еліміздің қаржы нарығын дүр сілкіндірген ірі қылмыстық схеманың бетін ашып, С.С. Койнов п

19 млрд теңге заңсыз кіріс: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

https://7kun.kz

09 Ақпан 2026 10:47

19 млрд теңге заңсыз кіріс: Актив Ломбард ісі бойынша тергеу аяқталды

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік пен қылмыстық жолмен алынған кірістерді

Алматыда мемлекеттік нысандардан заңсыз шектеулерді алып тастағаны үшін топ сотталды

06 Ақпан 2026 15:13

Алматыда мемлекеттік нысандардан заңсыз шектеулерді алып тастағаны үшін топ сотталды

видеодан скриншот Алматы қаласында мемлекет пайдасына тәркілеуге жататын мүлікті иемдену мақсатында «Жылжымайтын мүлікт

Мүлікке қойылған тыйымды заңсыз алып тастаған адамдар тобы сотталды

https://aikyn.kz

06 Ақпан 2026 13:09

Мүлікке қойылған тыйымды заңсыз алып тастаған адамдар тобы сотталды

Еске салсақ, бұған дейін Қаржылық мониторинг агенттігі Коспаевтың басшылығымен әрекет еткен ұйымдасқан қылмыстық топқа

Алматыда мемлекетке қайтарылуы тиіс жерді заңсыз сатпақ болғандар сотталды

https://sputnik.kz

06 Ақпан 2026 12:56

Алматыда мемлекетке қайтарылуы тиіс жерді заңсыз сатпақ болғандар сотталды

АСТАНА, 6 ақпан – Sputnik. Алматыда заңсыз құжат жасап, мемлекеттік мүлік пен жерді сатпақ болғандар сотталды, деп хабар

Алматыдағы Никольский базары 2,2 млрд теңгеге заңсыз берілгені анықталды: сот үкімі шықты

https://kaz.zakon.kz

06 Ақпан 2026 12:55

Алматыдағы Никольский базары 2,2 млрд теңгеге заңсыз берілгені анықталды: сот үкімі шықты

Еске салсақ, бұған дейін Қаржылық мониторинг агенттігі Коспаевтың басшылығымен әрекет еткен ұйымдасқан қылмыстық топқа

Зейнетақы қаржысын алу үшін дәрігерлер жалған қорытындылар жасаған

https://egemen.kz

09 Қаңтар 2026 16:51

Зейнетақы қаржысын алу үшін дәрігерлер жалған қорытындылар жасаған

Қаржылық мониторинг агенттігі «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан» азаматтардың жинақтарын заңсыз шы

Зейнетақы ісі бойынша 11 күдікті қамауда отыр

08 Қаңтар 2026 07:25

Зейнетақы ісі бойынша 11 күдікті қамауда отыр

Тіс емдеуге деп формальды шарттар арқылы зейнетақы қорынан қаржы шығарған 11 күдікті 2 ай мерзімге қамалған. Тағы

Зейнетақы жинағын заңсыз шығаруға көмектескен тіс емханалары тергеліп жатыр

https://sputnik.kz

06 Қаңтар 2026 15:26

Зейнетақы жинағын заңсыз шығаруға көмектескен тіс емханалары тергеліп жатыр

АСТАНА, 6 қаңтар – Sputnik. Адамдарға зейнетақы жинағын заңсыз шығаруға көмектескен стоматологиялық клиникалардың басшыл