27 млн тенге, Cadillac Escalade, Range Rover и Land Cruiser: обыск провели в Экибастузе

Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование по факту хищения денежных средств ТОО "Богатырь Комир" (50% доли уставного капитала принадлежит АО "Самрук-Қазына"), передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, группу руководителей нескольких коммерческих компаний подозревают в организации схемы поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия.

"Для реализации схемы привлечен сотрудник ТОО "Богатырь Комир", ответственный за приемку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям.

В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых.

В результате ТОО "Богатырь Комир" причинен ущерб в размере 123 млн тенге", - заявили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, полученные денежные средства выведены по фиктивным договорам через аффилированные ИП и компании и обналичены.

В ходе обыска у подозреваемых изъяты 27 млн тенге наличными.

С санкции суда наложен арест на 6 автомашин подозреваемых, включая Cadillac Escalade, Range Rover, Toyota Land Cruiser 250.

Трое подозреваемых помещены под стражу.

Расследование продолжается.