Мужчину взяли под стражу, а его имущество арестовали, сообщает Orda.kz. Следствие утверждает, что с 2013 по 2025 год он

Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 миллиарда тенге. В департаменте Агентства по финансовому

Департамент Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области завершил расследо

По даннымм АФМ, в период с 2013 года по 2025-ый год подозреваемый систематически выдавал займы физическим и юридическим

Департаментом АФМ по СКО окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с

Британская группа активистов "Everyone Hates Elon" разместила в парижском Лувре фотографию бывшего принца Эндрю Маунтбе

Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование в отношении Сергея Койнова и других причастных лиц по факт

В АФМ завершили расследование в отношении С.С Койнова и других причастных по факту незаконной предпринимательской деяте

Компании выдавали микрокредиты под залог имущества по ставкам, превышающим установленные в пять раз.  Агентством

«Объем незаконно добытой руды превысил 70 тысяч тонн, сумма преступного дохода составила более 1 миллиарда тенге, – со

Руководитель ТОО, по данным следствия, добывал и продавал железосодержащую руду, не имея разрешения на разработку, сооб

Департамент АФМ по ВКО завершил расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности, сообщает Kazpravda.

ТОО организовало незаконную добычу и реализацию твердых полезных ископаемых. Департаментом Агентства по финансово

Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области окончено расследование по факту незаконной предпринимательской деят

Частный судебный исполнитель осужден за присвоение более Т370 млн, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры.«По

Он, используя служебное положение, незаконно присвоил свыше 370 миллионов тенге. В прокуратуре Алматы сообщили ре

В Алматы частного судебного исполнителя приговорили к лишению свободы за присвоение крупной суммы денег и Range Rover,

Частный судебный исполнитель из Алматы присвоил себе деньги, которые должен был отдать взыскателям. Его осудили, переда

В Экибастузе не в меру предприимчивые товарищи два года поставляли на местный угольный разрез под видом новых старые з

Департамент АФМ по Павлодарской области проводит расследование по факту хищения денежных средств ТОО “Богатырь Комир” (

По информации АФМ, группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие быв