32 квартиры и 11 машин: АФМ арестовало имущество фармдистрибьютора на миллиарды тенге

Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупе лекарственных препаратов, передает Liter.kz со ссылкой на АФМ.

ТОО "Интерфармсервис", являвшееся дистрибьютором и единственным поставщиком лекарственных средств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана, в течение пяти лет осуществляло их реализацию в адрес медицинских организаций страны. При этом производителем препаратов установлены предельные цены реализации.

"Однако руководство компании с целью извлечения незаконной прибыли включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводило номинальные сделки", – говорится в сообщении.

Через эту схему завышалась отпускная цена на препараты, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль. В результате бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.

Получив эту прибыль и не желая уплачивать налоги, руководство ТОО реализовало схему вывода денег через номинальные сделки с различными ИП, сопровождавшиеся выпиской фиктивных счетов-фактур.

В итоге свыше 4 млрд тенге обналичено. Компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 637 млн тенге.

Неосновательно обогатившись, предприниматели приобрели 32 квартиры, 11 машин, 8 жилых домов, на которые наложен арест с целью конфискации.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего – залог.

Иная информация разглашению не подлежит.

Читайте также: