АФМ создаёт ещё один список неблагонадёжных казахстанцев

В Агентстве по финансовому мониторингу утвердили новые правила профилактического учёта в службе экономических расследований, сообщает Orda.kz.

Согласно приказу АФМ, ведомство будет вести профилактический учёт людей, которых посчитает «склонными к совершению правонарушений».

В документе пишут, что под такой статус могут попасть:

люди, получившие официальное предостережение; осуждённые по экономическим правонарушениям без лишения свободы; люди с неснятой или непогашенной судимостью по экономическим статьям.

Для каждого человека будут заводить отдельное профилактическое дело и хранить его в базе данных службы экономических расследований.

Также сотрудники АФМ должны ежемесячно проверять состоящих на учёте людей по государственным базам данных. Документ предусматривает профилактический контроль не реже двух раз в месяц.

Интересно, что профилактический учёт могут продлевать до тех пор, пока в ведомстве не решат, что вероятность нового правонарушения исчезла.

В правилах также указали, что человеку обязаны разъяснить причины постановки на учёт. Само решение можно обжаловать.

Это не первая инициатива АФМ по усилению контроля в сфере экономических правонарушений. Ранее в ведомстве уже объявили о создании «доски позора» или публичного реестра экономических преступников.

Читайте также:

АФМ создаёт сеть помощников для борьбы с финансовыми преступлениями Внук Назарбаева, банкир и владелец «Ордабасы»: Forbes опубликовал топ молодых богачей Казахстана