Деятельность 130 незаконных криптообменных пунктов пресекли в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу ведет системную работу по пресечению незаконной деятельности криптообменников, передает Liter.kz.

“Ликвидировано 130 теневых площадок. Они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 млн USDT”, – говорится в сообщении.

В АФМ уточнили, как работает этот механизм.

Владельцы “наркошопов” и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).

“Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают “профессиональными отмывателями”, обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж”, – отметили в агентстве.

Казахстанцам рекомендуют ответственно подходить при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Следует пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, деятельность которых регулируется в рамках действующего законодательства.

Читайте также:

Уголовная ответственность за дропперство введена в Казахстане