Импортное зерно выдавали за казахстанское и продавали в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан

В Западно-Казахстанской области пресекли схему "серого" импорта зерна с последующим экспортом в страны Центральной и Южной Азии под видом продукции казахстанского происхождения, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По данным следствия, через территорию страны вывезли около 130 тысяч тонн зерна на 11,2 млрд тенге. Поставки осуществляли в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.

"Для реализации схемы заранее регистрировали организации на номинальных руководителей. В дальнейшем между компаниями и отечественными крестьянскими хозяйствами оформляли фиктивные договоры на приобретение зерна, что позволяло ему придавать вид казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке", – рассказали в АФМ.

В схеме экспорта зерна использовали ТОО "Bakery Nan", "KazGrano", "Perfect Seed", "Weizen" и "Golden Grain Kazakhstan". В результате неуплаты транзитного тарифа ущерб "КТЖ – Грузовые перевозки" превысил 1 млрд тенге.

Стремясь избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами, подозреваемые выводили деньги со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций, инициировав иски на банкротство. Ущерб государству оценили в 1,2 млрд тенге.

Пятерых человек признали подозреваемыми. Досудебное расследование окончено.