Казахстанец рассказал, как на его счету появился 141 млн тенге, и почему он об этом пожалел

Житель Шымкента согласился на легкий заработок через мессенджер, а в итоге вовлек в схему знакомых и оказался фигурантом уголовного дела, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, фигурант уголовного дела рассказал свою историю. Молодой человек объяснил, как попал в преступную схему и стал дроппером. Он предоставил свой банковский счет для перевода крупных сумм денег, незаконно обналиченных через его карточку.

Все началось с того, что через мессенджер незнакомец предложил ему простую работу: использовать его банковский счет для получения денежных переводов и снятия наличных. Парень согласился на предложение.

В дальнейшем он подключил к делу своих знакомых, которые также оказались втянутыми в преступную деятельность. Деньги, обналиченные через его счет, а это 141 млн тенге, передавались людям, которых он не знал лично.

"Суть моей работы заключалась в том, чтобы предоставить свой онлайн-банк третьим лицам, которые обналичили бы через мой счет энную сумму денег.

Я позвал своих ребят, своих знакомых, которые на данный момент также находятся под следствием. Деньги, которые были обналичены через мой счет, я передавал дальше неизвестным мне людям.

Я подставил как себя, так и своих родителей. И, помимо всего этого, я совершил уголовное преступление", - поделился молодой человек на видео.

Ранее стало известно, что в Алматы взяли под стражу местную жительницу, подозреваемую в преступлении по новой уголовной статье - 232-1 УК РК за дропперство. Правоохранительные органы установили, что она предоставила свои данные и QR-код неизвестным лицам. Через указанные реквизиты осуществлялись подозрительные переводы денег.

В Байконуре с мужчины взыскали более 1,2 млн тенге неосновательного обогащения и судебные расходы. Деньги были переведены на его счет после обмана казахстанки. Суд посчитал, что, так как мужчина не предпринял никаких действий по возврату полученной суммы, это свидетельствует о том, что он знал о неправомерности своих действий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Шымкент Қаласының Полиция Департаменті (@police_shymkent)