Криптосервис по отмыванию наркосредств ликвидирован в СНГ

Агентство по финансовому мониторингу заявило о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ — RAKS Exchange, специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы, сообщает Total.kz. 

«Установлено, что через данный «обменник» проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 миллиона долларов. В ходе масштабного расследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок», — рассказали в АФМ.

По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 миллиона долларов. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств — 3,2 миллиона долларов. Доказано их преступное происхождение, в связи с чем, средства зачислены на специальный счет Агентства.

В результате пресечен канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов.

Работа в данном направлении продолжается.