Крупная схема дропперов раскрыта в ЗКО

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу ЗКО проводится расследование по факту незаконного приобретения доступа к управлению банковским счетом с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег, сообщает Total.kz.

«Организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета в банках второго уровня на свое имя. После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль. За участие в таких действиях вовлеченные лица, так называемые «дропперы», получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов. Через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества», — рассказали в АФМ.

Общий объем незаконных операций составил свыше 17 миллионов тенге.

В одном из эпизодов после блокировки банковской карты один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях. С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счету.

В настоящее время организатор признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.