Миллионы в крипте: в Генпрокуратуре выявили тысячи счетов дропперов с помощью ИИ

Генеральный прокурор РК Берик Асылов презентовал два инновационных инструмента - "Crypto Trace" и "ProkAi" и рассказал, как их использовали в расследовании дела, передает NUR.KZ.

По его словам, продукты созданы в коллаборации прокуратуры города Шымкент с отечественными IT-разработчиками для борьбы с наркопреступностью.

"Crypto Trace" - это поисковая система нового поколения, которая помогает анализировать в сети транзакции и выявлять деньги наркобизнеса. "ProkAi"- интеллектуальная платформа, способная выявлять торговлю наркотиками в интернете.

"Только за три месяца работы чат-бота "ProkAi" установлено более 2 000 дропперских счетов. Программа с помощью изъятых у преступников SimBox-устройств подключается к сотням номеров наркомагазинов и обеспечивает широкий охват преступных аккаунтов", - рассказал Асылов.

По его словам, программный продукт был апробирован в реальном расследовании — по уголовному делу в отношении наркомагазина.

"Выявлено свыше 15 тыс. счетов дропперов - из них около 2 тыс. казахстанских, более 13 тыс. зарубежных и 620 криптовалютных. Более сотни дропперов привлечены к уголовной ответственности. Удалось оперативно установить реальные криптокошельки конечных выгодоприобретателей, что существенно повысило результативность расследования. На этих кошельках установлены активы на сумму около 5 миллионов USDT, что свидетельствует о значительных объемах незаконных финансовых потоков от реализации наркотиков", - рассказал Асылов о расследовании.

По его словам, разработанные программы будут внедрены по всей стране.

"ИИ становится частью правопорядка - помогает не только расследовать, но и предупреждать преступления, совершаемые с использованием технологий", - заявил Генпрокурор.

Отметим, ранее мы писали, что с 16 сентября в Казахстане введена уголовная ответственность за дропперство. Граждане, которые помогали мошенникам, будут нести ответственность наравне с преступниками.