Организатор подразделения финпирамиды CVK отделался ограничением свободы

В Карагандинской области вынесли приговор организатору структурного подразделения финансовой пирамиды CVK, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Расследование проводили в 14 регионах страны. Проект позиционировался как маркетплейс. Участникам подразделения предлагали вложить деньги в криптовалюте USDT для покупки виртуальных магазинов стоимостью от 12 до 49 тысяч долларов (от 5,3 млн до 21 млн тенге). Взамен им обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков. 

"При этом товары, размещённые в виртуальных магазинах, фактически не существовали. Получение дохода зависело от привлечения новых участников и внесения ими денег. Средства вкладчиков переводили в криптовалюте USDT на электронные кошельки. Оперативными мерами заморозили криптоактивы на сумму 474 тысячи USDT, что эквивалентно 212 млн тенге", – говорится в сообщении.

Организатору структурного подразделения Каирбаеву назначили два года ограничения свободы, приговор вступил в законную силу. Цифровые активы конфисковали в доход государства.