Расследование против организаторов 1Win в Казахстане: имущество на 420 млн тенге конфисковали в доход государства

Имущество подозреваемых в организации интернет-казино 1Win в Казахстане на 420 млн тенге конфисковали в доход государства, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Расследование департамент АФМ по Алматинской области проводит с января 2024 года. Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты использовали разветвлённую сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан. 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные события. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Ранее сообщалось, что только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около 4 млрд тенге. Подозреваемых – двух граждан Казахстана и двух иностранцев – объявили в международный розыск.

"Инициирована досудебная конфискация имущества подозреваемых, добытого преступным путем: Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, а также деньги на счетах – 151 млн тенге, 14 600 долларов (7,1 млн тенге) и 44 400 евро (26 млн тенге)", – говорится в сообщении.

Постановлением суда имущество общей стоимостью более 420 млн тенге конфисковано в доход государства.