В Казахстане руководителей казино хотят лично наказывать за нарушения

В Казахстане предлагают усилить ответственность руководителей казино, букмекерских контор и организаторов лотерей. Если в компании нарушат правила борьбы с отмыванием денег, наказать могут не только саму организацию, но и её руководство, передает ИА «NewTimes.kz».

Проект приказа Министерства туризма и спорта опубликован 29 октября на портале «Открытые НПА». Публичное обсуждение продлится до 13 ноября 2026 года.

Сейчас организаторы игорного бизнеса и лотерей обязаны соблюдать специальные правила финансового контроля. Они направлены на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Отмывание денег – это попытка скрыть преступное происхождение средств и представить их как законные доходы. Для этого деньги могут проводить через различные финансовые операции, чтобы затруднить установление их настоящего источника.

Министерство предлагает дополнить действующие требования положением о персональной ответственности.

В пояснительной справке указано, что к ответственности хотят привлекать руководящих работников и сотрудников, назначенных отвечать за финансовый мониторинг. Речь идёт о случаях, когда они не выполняют свои обязанности или выполняют их ненадлежащим образом. То есть, если в организации нарушаются установленные требования, отвечать за это могут не только сама компания, но и должностные лица, которые должны были обеспечить их соблюдение.

Проект не предусматривает автоматического привлечения к ответственности всех владельцев казино. В документе речь идёт именно о руководящих работниках и ответственных сотрудниках.

Действующие правила внутреннего контроля предусматривают, что организаторы игорного бизнеса и лотерей должны проверять клиентов, следить за финансовыми операциями и выявлять подозрительную деятельность.

Ответственные сотрудники обязаны:

контролировать соблюдение установленных правил;

выявлять подозрительные и необычно крупные операции;

принимать решения о приостановлении операций или отказе в их проведении при наличии предусмотренных законом оснований;

организовывать передачу необходимых сведений в уполномоченные органы;

фиксировать принятые решения и сообщать руководству о выявленных нарушениях.

Например, если финансовая операция вызывает подозрения, ответственный сотрудник должен проверить её в соответствии с установленными требованиями и при необходимости передать сведения уполномоченному органу. Для выполнения этих обязанностей организации должны назначать специального сотрудника.

По действующим требованиям он должен занимать должность не ниже руководителя соответствующего подразделения, иметь высшее образование, необходимый опыт работы и сертификат о знании законодательства в сфере финансового мониторинга.

Разработчики предлагают закрепить персональную ответственность руководящих работников и ответственного сотрудника за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей.

В министерстве объясняют инициативу необходимостью привести казахстанское законодательство в соответствие с международными стандартами FATF. Это международная организация, которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Одна из её рекомендаций предусматривает, что наказание за нарушение таких требований должно распространяться не только на компании, но и на ответственных должностных лиц, если нарушения произошли из-за их действий или бездействия. По мнению разработчиков, изменения также позволят устранить недостатки, выявленные при внешней оценке казахстанской системы финансового контроля.

За отмывание денег, полученных преступным путём, в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность по статье 218 УК РК. В зависимости от обстоятельств виновному грозит до 6 лет лишения свободы. Если преступление совершено группой лиц, неоднократно или с использованием служебного положения, наказание составляет от 3 до 7 лет. За отмывание денег в крупном размере или в составе преступной группы предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Пока документ находится на публичном обсуждении. Предлагаемые изменения ещё не приняты.

Ранее NewTimes.kz писал о расследовании деятельности незаконных интернет-казино Nomadgames и Sultangames. По данным Агентства по финансовому мониторингу, через платёжные терминалы прошло более 188 млрд тенге. Следствие установило, что для маскировки платежей использовали банковские сервисы, а часть денег переводили в криптовалюту. Уголовное дело направили в суд.

Также издание рассказывало о схемах обслуживания нелегальных онлайн-казино через банковские карты третьих лиц. В одном из расследований, по информации АФМ, оборот по подконтрольным счетам превысил 9,8 млрд тенге. К деятельности одной из групп, как сообщали следователи, привлекали даже несовершеннолетних.

Отдельно NewTimes.kz сообщал о штрафе в 1,17 млн тенге для блогера из Мангистауской области, которая проводила розыгрыш квартиры, автомобилей и других призов через продажу шампуня. Это дело касалось нарушения законодательства о лотереях, а не правил финансового мониторинга.