Заработали 7 млрд тенге: осуждённые за криптообмен в Астане пытались оспорить приговор

Осуждённые по делу о незаконном обмене криптовалюты в Астане пытались оспорить приговор в кассационном суде по уголовным делам.

Согласно материалам дела, двое жителей столицы с 1 февраля 2021 года по 10 февраля 2023 года незаконно покупали и продавали криптовалюту. Они работали в бизнес-центре, создав полноценный офлайн-обменник криптовалюты – у низ был даже специальный аппарат для пересчёта денег. Клиенты находили их через сайты объявлений. 

"Они системно покупали и продавали криптовалюту, извлекая доход. Всего через их руки прошло более 7 млрд тенге. Перелом наступил, когда их деятельность попала в поле зрения правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

В 2024 году суд приговорил одного из подсудимых к трём годам лишения свободы, второго – к двум с половиной.

В кассационном суде напомнили, что на территории Казахстана вне Международного финансового центра "Астана" без лицензии запрещено заниматься оборотом необеспеченных цифровых активов. Поэтому деятельность осуждённых, у которых не было никакой лицензии, являлась запрещённым видом предпринимательства.

Также установлено, что осуждённые не консультировали людей, а занимались систематической предпринимательской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере. Кроме того, эта преступная схема создала условия для обхода финансового контроля и вывода средств из страны, что угрожало экономической безопасности.

"В результате судебные акты первой инстанции и апелляции по осуждению виновных к лишению свободы, конфискации преступного дохода оставлены в силе", – говорится в сообщении.