Жителя Уральска подозревают в том, что он создал 17 подставных компаний для обналичивания денег. Речь идет о сумме в 2

Документ закрепляет полномочия Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ. Депутаты сената

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение о МЦОР направлено на формирование единого информационного пространс

В республике было ликвидировано 130 теневых площадок. Они использовались преступниками для отмывания доходов, полученны

В результате ликвидировано 130 теневых площадок для отмывания незаконных доходов. Агентством по финансовому монит

Агентство по финансовому мониторингу ведет системную работу по пресечению незаконной деятельности криптообменников, пер

Ситуация при попустительстве чиновников, обязанных регулировать сферы благотворительности и азартных игр, приобрела кр