В Павлодаре вынесли приговор по делу о незаконном обороте наркотиков и легализации преступных доходов, передает LIter.k

Мужчина организовал незаконный сбыт семян мака с примесью наркотических средств под видом пищевой продукции. В схеме уч

В Алматы выявлена схема по искусственному формированию опыта строительных работ для участия в государственных закупках.

Государство потеряло на этом 705 млн тенге, сообщает Orda.kz. По данным АФМ, группа из 9 человек незаконно поставила на

Экс-посла Италии в Узбекистане подозревают в участии в коррумпированной схеме. В Италии арестовали бывшего посла

Деньги выделяли на яблоневые сады, но их осваивали «на бумаге», сообщает Orda.kz. Шымкентский департамент АФМ завершил

Все участники схемы задержаны. Следователи проверяют причастность работников завода, сообщает Orda.kz. Полиция задержал

Бензин и другие нефтепродукты тоннами тайно вывозили с территории Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Хищен

Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных

В Казахстане завершено расследование ряда крупных дел о наркобизнесе, действовавшем через интернет и мессенджеры, сообщ

Департамент АФМ по Карагандинской области проводит расследование по факту создания и руководства финпирамиды «Үміт Самғ

В Карагандинской области проводят расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды "Үміт Самғау", сооб

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводит расследование по факту создания и р

Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамид

В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов». Департаментом Агентства

В Карагандинской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Үміт Самғау», с

В Алматы раскрыли схему контрабанды наркотиков из США – среди задержанных сотрудники КНБ и МВД, передает ИА «NewTimes.kz