Сотрудники банков помогали проводить платежи незаконных интернет казино АФМ

В Астане завершили расследование в отношении группы лиц, которые обеспечивали работу незаконных интернет-казино Nomadgames, Sultangames и их зеркальных сайтов, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Они использовали платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты для приема средств от игроков.

"В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов. Для сокрытия фактического назначения операции проводили под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности", – говорится в сообщении. 

Общая сумма операций через электронные терминалы превысила 188 млрд тенге. По версии следствия, для легализации доходов участники схемы использовали подконтрольное ТОО. На его счета по фиктивному договору поступило 10 млрд тенге. Затем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки подозреваемых. Следователи установили перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT (гибридная крипто-фиатная валюта, цена которой привязана к стоимости доллара).

С санкции суда арест наложили на три квартиры, шесть автомобилей, а также криптоактивы и деньги на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге. Трех подозреваемых заключили под стражу, еще троим назначили залог. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направили в суд.