Банкиры, криптовалюта и 188 млрд тенге: в Казахстане раскрыли схему казино

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) завершил расследование дела о незаконных интернет-казино Nomadgames, Sultangames и их зеркальных сайтах,  передает ИА «NewTimes.kz». 

По данным АФМ, для приема денег от игроков использовали платежные организации, банковские терминалы, электронные кошельки и криптовалюту.

В схеме, как утверждает следствие, участвовали представители банковского сектора. Они помогали подключать платежные сервисы, заключать договоры без необходимых проверок и присваивать интернет-терминалам специальные коды, позволяющие маскировать назначение платежей.

Денежные операции проводили под видом законной букмекерской и другой предпринимательской деятельности.

Через терминалы провели более 188 млрд тенге. Для легализации части доходов использовали подконтрольную компанию. По фиктивному договору на ее счета поступило 10 млрд тенге. Затем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки подозреваемых.

По данным следствия, общий объем перемещенных цифровых активов составил 19 млн долларов в криптовалюте.

Суд санкционировал арест трех квартир, шести автомобилей, криптоактивов и денег на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге.

Троих подозреваемых отправили под стражу, еще троим назначили залог. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направили в суд. Другие подробности расследования не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.

Читайте также: Миллиарды на ветер: экс-депутат из Алматинской области воровал ради казино

Ранее ИА «NewTimes.kz» писало о других схемах, связанных с незаконными онлайн-казино. В частности, в Казахстане выявили группы, которые использовали банковские счета граждан для приёма платежей и выплаты выигрышей. В одном из таких дел оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге.

Также издание рассказывало о схемах, в которых деньги игроков переводили через банковские карты и электронные платёжные системы, а затем выводили в криптовалюту.