Завершено расследование дела о незаконных интернет казино Nomadgames и Sultangames Аналитический интернет журнал Власть

Столичный департамент агентства по финансовому мониторингу завершил расследование в отношении группы лиц, обеспечивавшей функционирование незаконных интернет-казино, сообщило ведомство в своем канале в Telegram. Уголовное дело направлено в суд.

Согласно материалам дела, незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы Nomadgames, Sultangames и их зеркальные площадки.

По данным агентства, денежные средства игроков принимались через многоуровневую инфраструктуру, куда входили платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.

«В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов», - отметили в АФМ.

Всего через электронные терминалы были проведены операции на сумму свыше 188 млрд тенге. При этом операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности.

10 млрд тенге, по данным ведомства, поступило на счета подконтрольного подозреваемым ТОО по фиктивному договору. Затем средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых. Следствие установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.

«С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, 6 автомашин, криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге», - также сообщили в АФМ.

Подозреваемыми по делу проходит семь человек, двое из них содержатся под стражей, троим избрана мера пресечения в виде залога, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В августе Казахстан объявил в международный розыск 26-летнего гражданина Узбекистана Махмуда Хикматова – известного блогера под псевдонимом Маха.dxb. Его подозревают в в продвижении незаконного интернет-казино SultanGames, PINCO, Nomadcasino, Pin-Up, Vavada и других.

Власть — это независимое медиа в Казахстане.
Поддержите журналистику, которой доверяют.

Поддержать Власть