Дело о незаконном казино под видом букмекерской деятельности передано в суд в Астане

В Астане до суда дошло дело о незаконной деятельности интернет-казино через цифровые площадки. Подозреваемыми являются несколько граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщили в Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, проводится расследование в отношении группы лиц, обеспечивавшей функционирование незаконных интернет-казино

Согласно материалам дела, незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы «Nomadgames», «Sultangames» и их зеркальные площадки.

"Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.

В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов.

Для сокрытия фактического назначения операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности", - рассказали в агентстве.

В результате через электронные терминалы проведены операции на сумму свыше 188 млрд тенге. Предполагается, что для легализации преступных доходов использовалась подконтрольное ТОО. В рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 млрд тенге.

В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых.

Следствием установлено перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.

С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, 6 автомашин и криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге.

В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троим — в виде залога, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.