Миллиондаған USDT бұғатталды ең ірі көлеңкелі RAKS Exchange криптосервисі қалай жұмыс істеді

Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан мен шетелдегі 200 есірткі дүкенін қаржыландырған ТМД-дағы ең ірі көлеңкелі RAKS Exchange криптосервисіне қатысты істі тергеу мәліметтерін жариялады, деп хабарлайды Tengrinews.kz.

Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан мен шетелдегі 200 есірткі дүкенін қаржыландырған ТМД-дағы ең ірі көлеңкелі RAKS Exchange криптосервисіне қатысты істі тергеу мәліметтерін жариялады, деп хабарлайды Tengrinews.kz.

Тергеу мәліметтері бойынша, сервис арқылы Қазақстан, Ресей, Украина және Молдова аумағында жұмыс істеген 200-ден астам есірткі маркетінің транзакциялары жүргізілген. Платформаның жалпы айналымы 224 миллион доллардан асқан.

Follow the Money қағидаты бойынша жүргізілген криптотергеу аясында мамандар есірткі айналымымен және даркнет-алаңдарының белсенділігімен байланысты 4 мыңнан астам криптоәмиянға талдау жасады.

Криптотергепу нәтижесінде жалпы сомасы 9,7 млн USDT-тен асатын цифрлық активтер бұғатталды. Қазіргі кезеңде анықталған қаражаттың бір бөлігі – 3,2 млн USDT тәркіленді. Олардың қылмыстық жолмен алынғаны дәлелденіп, қаражат агенттіктің арнайы шотына аударылды.

ОБСУЖДАЕТСЯ СЕЙЧАС

Медалін шешуді ұмытып кеткен қазақстандық спортшы әуежайда қызық жағдайға тап болды

Бүгін 08:10 1

Ведомство нәтижесінде азаматтардың денсаулығына қауіп төндірген арна жолы кесілгенін атап өтті. Ірі көлемдегі есірткі жеткізілімдері тоқтатылып, тарату инфрақұрылымы жойылған, бірқатар есірткі интернет-дүкенінің қызметі тоқтатылған.

Сонымен қатар агенттік мұндай схемаларды анықтау және бұғаттау жұмыстары жалғасатынын айтты.