АСТАНА, 12 қазан – Sputnik. Қаржылық мониторинг агенттігі сотталған Перизат Қайраттың туыстарына тиесілі Дубайдағы пәтер

Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) әлеуметтік желілерде сотталған Перизат Қайраттың туыстарының мүлкі туралы бұған д

АСТАНА, 9 қазан – Sputnik. Шымкентте "Bingo-37" және "Lotoboom" онлайн-платформалары арқылы заңсыз ойын бизнесін ұйымдас

Қайырымдылық қаражатын жымқырғаны үшін сотталған Перизат Қайраттың туған нағашысының отбасы Дубайда жалпы құны 2,67 мил

Қасым-Жомарт Тоқаев, Сурет: АқордаҚазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Президент жанындағы Цифрландыруды енгізу мәс

АСТАНА, 5 қазан – Sputnik. Абай облысында дропперлерді іздеп, олардың банк шоттарын ақша аудару және қолма-қол ақшаға ай

Алматыда Asar Baspana қаржы пирамидасы ісіне қатысты сот үкімі шықты. Ұйымдастырушы сегіз жылға бас бостандығынан айы

АСТАНА, 2 қазан – Sputnik. Ұлытау облысының Қаражал қаласындағы "Восточный" карьері аумағында марганец кенін заңсыз өнді

Қазақстан мен Қатар ақпарат алмасу және қылмыстың көптеген түрімен бірлесіп күресу туралы келісімге келді. Бүгін Мәжі

АСТАНА, 29 қыркүйек – Sputnik. Батыс Қазақстан облысында астықты заңсыз тасымалдағандардың жолы кесілді, деп хабарлайды

АЛМАТЫ, 28 қыркүйек – Sputnik. Қарағанды облысында интернет-казино ойыншыларының ақшасын қабылдап, шығарып отырған топ ұ

АЛМАТЫ, 23 тамыз – Sputnik. Ақтөбе облысында "Kazenergy" жеке кәсіпкерлігінің басшысы заңсыз кәсіпкерлікпен айналысып, қ

АСТАНА, 23 қыркүйек – Sputnik. Қостанай облысының екі тұрғыны лицензиясыз заңсыз микроқаржылық қызмет жүргізіп, қылмысты

Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) баспасөз қызметінің мәліметінше, 2025 жылғы мамырда "Аграрлық несие корпорациясы" А

АСТАНА, 18 қыркүйек – Sputnik. Қарағанды облысында "CVK" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырушыға сот ү

Қарағанды облысында CVK қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырушы сотталды. Салымшылардан виртуалды дүк

Бас прокуратура азаматтарға кең таралған алаяқтық схемасы туралы ескертті. Қаскөйлер жоқ жобаларға инвестиция салуды

Премьер-министр Олжас Бектенов токенизация нарығы мен криптоиндустрияның дамуы аясында алаяқтықтың жаңа түрлері пайда

АСТАНА, 15 қыркүйек – Sputnik. Қаржылық мониторинг агенттігі алаяқтардың Агенттік атынан жалған ресми хаттар таратуы әлі

Қаржылық мониторинг агенттігі қазақстандықтарға ҚМА атынан жалған ресми хаттарды пайдаланатын алаяқтық әрекеттердің ж

Операцияға Қазақстанның Грузиядағы елшілігінің көмегімен Бас прокуратура, Қаржылық мониторинг агенттігі және Ішкі істер