Қызылордада заңсыз қаржы айналымын ұйымдастырғандар ұсталды

Қаржылық мониторингтік агенттігі Қызылорда облысында заңсыз қаржы айналымын ұйымдастырып, есірткі сатылымынан түскен ақшаны пайда қылған қылмыстық топты әшкереледі, деп хабарлайды Egemen.kz.

Күдіктілер криптоәмиян арқылы жыл ішінде 1 миллиард 880 миллион теңге өткізген. Есірткі сатудан түскен 603 миллион теңгені тағы заңдастырған. Айласы көп алаяқтар шетел азаматтарына тіркелген дроп-карталарды пайдаланып келіпті. Қомақты қаржыға тұрғын үй, пәтер, 5 автокөлік сатып алып, сондай-ақ отбасылық мейрамхана салған. 

Қазір аталған дерек бойынша тергеу аяқталып, қылмыстық іс сотқа жолданып отыр.

Соңғы жаңалықтар

«Теңізшевройл» қазақ экономикасына қандай үлес қосты?

Экономика • Бүгін, 15:28

АҚШ 66 халықаралық ұйымның мүшелігінен шығады

Әлем • Бүгін, 15:17

«Атырау» футбол клубынан бір мезетте 12 ойыншы кететін болды

Спорт • Бүгін, 15:08

Трамптың немересі өз шындығын айтты

Саясат • Бүгін, 14:57

Мәйіті табылған атыраулық ерлі-зайыпты жер қойнына тапсырылды

Оқиға • Бүгін, 14:48

Бибігүл Жексенбай: Астананың бас жоспарында тұрғындардың пікірі ескерілу керек

Қоғам • Бүгін, 14:33

Ақ шашты қоғам: қартайып бара жатқан адамзат қайтсе аман қалады?

Қоғам • Бүгін, 14:23

Елімізге шетелдік жұмыс күшін тарту тәртібі өзгерді

Саясат • Бүгін, 14:18

Спортшыларға арналған жасанды интеллект бағдарламасы әзірленіп жатыр

Технология • Бүгін, 14:01

Дрон арқылы мал ұрлығы ашылды

Қоғам • Бүгін, 13:49

78 мыңнан аса бала «Ұлттық қордан» түскен қаржыға оқу ақысын төлеген

Экономика • Бүгін, 13:01

Белгілі актер Мұрат Бисембин қайтыс болды

Тұлға • Бүгін, 12:50

Алматы облысында қар барысының ізі анықталды

Оқиға • Бүгін, 12:27

ҚазҰУ-дың шатырына күн панельдері орнатылды

Технология • Бүгін, 12:13

Каникул кезінде батысқазақстандық 126 бала құқық бұзған

Аймақтар • Бүгін, 12:02

Барлық жаңалықтар