Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен жалған үлестік қатысу шарттарын пайдалана отырып, пәте

Қаржылық мониторинг агенттігі онлайн-казиноларға қызмет көрсету үшін трансшекаралық дропперлік желі құрған қылмыстық

АЛМАТЫ, 2 қазан –Sputnik. Алматы облысында әлеуметтік тұрғын үйге бөлінген 101 млн теңгеден астам қаражатты жымқырған үш

2026 жылғы 16 қыркүйекте жарияланған тергеу нұсқасына сәйкес, заңсыз схеманы жүзеге асыру үшін үшінші тұлғалардың атына

Түркістан облысында мемлекеттік субсидияларды жымқырды деп күдіктелген бір топ тұлғаға қатысты қылмыстық істі тергеу

Маңғыстау облысында Жаңаозен көпбейінді қалалық ауруханасына демеушілік көмек ретінде бөлінген қаражатты жымқыру дере

Алматы облысында ұйымдасқан қылмыстық топтың 17 мүшесі 800-ден астам көлікті тіркеу есебіне заңсыз қойғаны үшін сотталд

Істің мән-жайын бүгін, 2026 жылғы 26 тамызда Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) мәлімдеді."Қылмыстағы рөл

Алматы облысында 800-ден астам автокөлікті заңсыз тіркеген ұйымдасқан қылмыстық топтың 17 мүшесі сотталды. Қылмысқа қ

Астанада қаржы пирамидасын құрып, қазақстандықтардың атына автокредит рәсімдеген ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелеріне

Қазақстанда таңбаланбаған темекі өнімдерін заңсыз әкелу және өткізумен айналысқан трансұлттық топтың қызметіне тосқау

Фото: Polisia.kz (архив) Ведомствоның мәліметінше, күдіктілер танымал әлеуметтік желілер арқылы анонимді интернет-

Қазақстанда вейптерді, хош иістендіргіштер мен оларға арналған сұйықтықтарды заңсыз сатумен айналысқан қылмыстық топт

ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері мен сыбайлас жемқорлық тетіктерін па

АСТАНА, 12 маусым – Sputnik. Астанада шетел азаматтарына жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) заңсыз рәсімдеу схемасын анықт

Фото: Ашық дереккөз Тергеу барысында анықталғандай, 2024-2025 жылдары өтініш берушілердің елге келуінсіз-ақ ЖСН рә

Қаржы мониторинг агенттігі мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері мен сыбайлас жемқорлық тетіктерін пайдалану арқы

Тергеу мәліметтері бойынша жергілікті гидтер төтенше жағдайларды қасақана жасап, сақтандыру компанияларынан үлкен төлем

Тергеу мәліметіне сәйкес, 2021 жылдан бері қылмыстық схемаға қатысушылар Алматы қаласы "Қалалық қала құрылысы бақылау б

Ведомство прокуратураның үйлестіруімен лицензия алу мақсатында «Е-лицензиялау» ақпараттық жүйесіне жалған мәліметтер ен

Қаржы мониторингі агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті автомобиль жолдарын күрделі жөндеуге бөлінге